Mujer en RD intenta sacar RD$500 mil de una cuenta bancaria ajena con una cédula falsa
delazonaoriental 
Una mujer fue detenida cuando presuntamente intentaba realizar una transferencia a nombre de otra persona en una entidad financiera de Santo Domingo
SANTO DOMINGO. — Una operación bancaria por RD$500,000 terminó con una mujer detenida y una investigación abierta sobre la posible participación de otras personas en un esquema de fraude utilizando documentos de identidad falsificados.
La Policía Nacional informó que agentes del Departamento Operativo II de Investigación de Falsificaciones, perteneciente al DICRIM, apresaron a Annerys Reyes cuando presuntamente intentaba realizar una transferencia bancaria utilizando una cédula de identidad y electoral falsa.
El hecho ocurrió en una entidad financiera ubicada en una plaza comercial de la avenida John F. Kennedy, donde, según las autoridades, la mujer habría intentado efectuar la transacción a nombre de una tercera persona.
Documentos y teléfono bajo investigación
Durante la intervención, los investigadores ocuparon un teléfono celular y documentos relacionados con la operación.
Representantes de la entidad financiera también entregaron a las autoridades un volante de retiro y un formulario de transferencia interbancaria que formarían parte de las evidencias del caso.
¿Actuaba sola?
La investigación ahora busca determinar si detrás del intento de transferencia existe una operación de mayor alcance.
De acuerdo con la versión ofrecida por Reyes durante una entrevista investigativa, dos personas identificadas únicamente como “Armando” y “La Jefatura” supuestamente la habrían reclutado y trasladado hasta la institución bancaria para realizar la operación.
Las autoridades no han informado hasta el momento sobre la detención de esas personas.
Investigan posible estructura de fraude
La mujer y las evidencias fueron remitidas al Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes.
Mientras tanto, los investigadores buscan establecer cómo se produjo el hecho, identificar a otros posibles involucrados y determinar si existe una estructura dedicada a utilizar documentos falsificados para realizar operaciones financieras fraudulentas.
El caso permanece bajo investigación.
Fuente: Policía Nacional de República Dominicana, 23 de agosto de 2026.
La persona mencionada enfrenta señalamientos que se encuentran bajo investigación. Toda persona se presume inocente mientras no exista una sentencia definitiva en su contra.
