Condenan en NY preparadora de impuestos acusada de comprar una casa en RD con préstamos fraudulentos del COVID 19
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REDACCIÓN KLKNEWYORK. COM
Damaris Beltre, de 59 años, también participó en un esquema de declaraciones de impuestos falsas que provocó pérdidas millonarias al Gobierno federal. Un juez le ordenó devolver más de 11.6 millones de dólares.
NUEVA YORK. — Una preparadora de impuestos que operaba varios negocios de servicios financieros en Long Island fue condenada a cuatro años de prisión federal tras declararse culpable de participar en un esquema millonario de fraude tributario y obtener préstamos fraudulentos de programas de asistencia económica creados durante la pandemia de COVID-19.
La condenada fue identificada como Damaris Beltre, de 59 años, residente de Freeport, Nueva York, quien, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, utilizó parte de los fondos obtenidos fraudulentamente para comprar una vivienda en República Dominicana, además de cubrir deudas personales y adquirir otros bienes.
El caso fue anunciado el jueves 8 de octubre de 2026 por la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York, que detalló cómo la acusada aprovechó sus conocimientos en preparación de impuestos y sus negocios para obtener beneficios económicos mediante información falsa presentada a agencias federales.
Compró una vivienda en República Dominicana con fondos de préstamos fraudulentos
Uno de los aspectos más relevantes del caso es el destino que tuvieron los recursos obtenidos a través del Programa de Protección de Cheques de Pago, conocido como Paycheck Protection Program (PPP).
Este programa federal fue creado durante la emergencia sanitaria del COVID-19 para ayudar a las empresas a mantener sus operaciones y cubrir gastos de nómina en medio de las dificultades económicas provocadas por la pandemia.
Sin embargo, las autoridades determinaron que Beltre presentó o hizo presentar documentos falsos para obtener préstamos que no correspondían legítimamente a las empresas involucradas.
De acuerdo con la investigación, entre abril de 2020 y julio de 2022 participó en la presentación de informes de nómina y declaraciones tributarias fraudulentas para conseguir aproximadamente un millón de dólares en préstamos PPP de la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA).
El jefe de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos en Nueva York, Harry T. Chavis Jr., confirmó en el comunicado oficial que Beltre utilizó préstamos PPP fraudulentos para comprar una vivienda en República Dominicana.
La Fiscalía explicó, además, que recursos procedentes de los esquemas fraudulentos fueron utilizados para pagar deudas personales, financiar una vivienda en el Caribe y adquirir un automóvil y joyas.
El comunicado no especifica la provincia o ciudad dominicana donde se encuentra el inmueble, su valor comercial ni si las autoridades han iniciado procedimientos para decomisarlo.
Un fraude tributario que se extendió durante varios años
La investigación federal estableció que Beltre era propietaria y operadora de varias empresas dedicadas a preparar declaraciones de impuestos y ofrecer otros servicios financieros en Freeport, Long Island.
Entre enero de 2021 y abril de 2024, preparó personalmente o supervisó la elaboración de declaraciones de impuestos individuales que contenían información falsa y solicitudes de créditos tributarios indebidos.
Según los documentos judiciales, algunas declaraciones incluían dependientes inexistentes y reclamaciones fraudulentas de créditos relacionados con el COVID-19 y con impuestos sobre combustibles.
Estas maniobras permitían reducir artificialmente las obligaciones tributarias de determinados clientes y generar reembolsos federales a los que no tenían derecho.
Las autoridades indicaron que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) llegó a emitir cerca de 11 millones de dólares en reembolsos indebidos, además de dejar de recaudar varios millones adicionales debido a la reducción fraudulenta de obligaciones tributarias.
Por la preparación de esas declaraciones, Beltre y sus negocios recibieron más de un millón de dólares en honorarios, incluyendo pagos calculados como porcentaje de los reembolsos obtenidos.
Un agente encubierto permitió documentar cómo operaba el esquema
La investigación incluyó una operación encubierta realizada en abril de 2023.
Un agente federal acudió a Beltre para solicitar la preparación de una declaración de impuestos individual.
Según el Departamento de Justicia, si la declaración se hubiera preparado correctamente, el agente habría tenido que pagar aproximadamente 205 dólares al IRS.
Sin embargo, Beltre elaboró una declaración con información falsa y créditos tributarios sin fundamento que solicitaba un reembolso superior a 14,243 dólares.
Por ese servicio, cobró al agente 2,200 dólares.
Este episodio permitió a los investigadores documentar directamente el mecanismo utilizado para solicitar devoluciones de impuestos que no correspondían legalmente.
Juez federal la condenó a cuatro años de prisión y restitución millonaria
La sentencia fue dictada el 8 de octubre de 2026 por el juez federal Sanket J. Bulsara, durante una audiencia celebrada en el tribunal federal de Central Islip, Long Island.
Beltre se había declarado culpable en enero de 2026 de dos cargos de fraude electrónico y un cargo de ayudar y asistir en la preparación de declaraciones de impuestos falsas.
Durante el procedimiento también admitió haber defraudado a la SBA mediante solicitudes falsas de asistencia económica relacionadas con el COVID-19.
Además de imponerle 48 meses de prisión, el tribunal ordenó que pague 11,629,000 dólares en restitución.
La condena contempla las conductas fraudulentas relacionadas tanto con las declaraciones tributarias como con los préstamos de asistencia durante la pandemia.
Autoridades federales cuestionan el uso de fondos destinados a ayudar a trabajadores
El fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr., señaló que Beltre utilizó documentos falsificados y declaraciones engañosas para apropiarse de recursos de los contribuyentes.
Por su parte, Harry T. Chavis Jr., responsable de Investigaciones Criminales del IRS en Nueva York, destacó que los préstamos PPP estaban destinados a apoyar a empresas y trabajadores que enfrentaban dificultades económicas durante la pandemia.
El funcionario criticó que esos fondos fueran utilizados para financiar una vivienda en República Dominicana, en lugar de cumplir el propósito para el cual habían sido establecidos.
Las autoridades señalaron que la sentencia busca advertir a otros preparadores de impuestos sobre las consecuencias penales de utilizar información falsa para obtener beneficios federales.
¿Qué era el programa PPP y por qué este caso es importante?
El Programa de Protección de Cheques de Pago fue una iniciativa federal de emergencia administrada por la SBA durante la pandemia.
Su objetivo principal era ayudar a pequeños negocios a mantener empleados y cubrir determinados gastos elegibles mientras enfrentaban restricciones operativas y pérdidas de ingresos.
En ciertas circunstancias, los préstamos podían ser perdonados si los beneficiarios cumplían los requisitos establecidos.
Sin embargo, la presentación de nóminas inexistentes, información financiera falsa o documentos fraudulentos para obtener estos recursos constituye una conducta que puede dar lugar a investigaciones y procesos penales federales.
El caso de Beltre demuestra cómo un programa diseñado para proteger empleos fue utilizado fraudulentamente para financiar gastos personales.
Una advertencia para los contribuyentes que contratan preparadores de impuestos
La sentencia también pone de relieve los riesgos relacionados con preparadores que ofrecen reembolsos extraordinariamente elevados mediante créditos tributarios que los contribuyentes desconocen o para los cuales no califican.
Las autoridades tributarias recomiendan revisar cuidadosamente las declaraciones antes de autorizarlas, verificar que los dependientes y créditos reclamados sean legítimos y desconfiar de quienes prometen devoluciones garantizadas o cobran honorarios basados en porcentajes del reembolso.
Aunque un profesional prepare la declaración, el contribuyente generalmente conserva responsabilidad sobre la exactitud de la información presentada al IRS.
Por ello, es importante conservar copias de los documentos y solicitar explicaciones sobre cualquier crédito o deducción que aparezca en la declaración.
Investigación y proceso judicial
El caso fue investigado por el Servicio de Impuestos Internos, a través de su División de Investigaciones Criminales, con colaboración de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el Departamento de Policía de Freeport y la Administración de Pequeñas Empresas.
La acusación estuvo a cargo del fiscal federal adjunto Charles P. Kelly, de la División de Long Island de la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York.
El expediente judicial está identificado como 25-CR-081 (SJB).
La sentencia de Damaris Beltre se suma a los procesos federales relacionados con el uso fraudulento de programas de asistencia económica durante la pandemia y las irregularidades en la preparación de declaraciones de impuestos.
Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos, Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York. Comunicado oficial del 8 de octubre de 2026.
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